愛爾達:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(新增及修訂議案)

第32款

1.董事會決議日期:112/04/27

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)庫藏股執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。(原財務報告修訂為財務報表)

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

(4)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)

(5)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

(6)初次上市(櫃)前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(原上櫃前修訂為上市櫃前)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無