興泰:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論111年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：112年4月11日至112年4月21日。

(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號

(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:112年5月20日

至112年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

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