三陽工業:本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一一年度營業報告。

(二) 審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。

(三) 一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

(四) 一一一年度上半年度盈餘分派報告。

(五) 一一一年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」部分條文。

(二) 解除第二十七屆董事及其代表人競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十七屆董事

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

1.受理董事提名及股東提案期間：112年04月22日起至112年05月02日。

2.受理董事提名及股東提案處所：三陽工業股份有限公司財管課

（303 新竹縣湖口鄉中華路3號）。

3.本公司本年度股東常會議程之選舉事項將列於報告事項後進行，並依序進行

承認事項及討論事項。惟因公告申報系統無法調整議程順序之因素，仍依

原公告格式列為召集事由四選舉事項。