三商:代子公司三商休閒產業(股)公司公告召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/19

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號18樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)監察人審查111年度決算表冊報告書。

(2)111年度員工及董監酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度財務報表。

(2)承認111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/20

11.停止過戶截止日期:112/05/19

12.其他應敘明事項:

股東提案受理期間自112年4月12日起至112年4月21日止。