碩豐:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)民國一一一年度審計委員會查核報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修正本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度決算表冊案。

(2)民國一一一年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案。

(1)受理期間：自112/04/07起至112/04/17(下午五時前親洽或郵寄送達)止。

(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。

地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。

(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常

會之公告」。