緯軟:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款


公司代號:4953
公司名稱:緯軟
發言日期:2023/03/06
發言時間:19:10:40
發言人:長育禎

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一一年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(一)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東,

其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。

(二)依公司法第172條之1規定,自民國112年3月20日起至民國112年3月29日

止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財務總處

(地址:221新北市汐止區新台五路一段93號32樓)。

(三)為維護股東權益及提昇公司治理制度,本次股東常會將電子方式列為

表決權行使管道之一,其他相關事宜將依規定另行公告之。

(四)惟如因疫情等因素影響而須變更112年股東常會開會地點等相關事宜,授權董事長

全權處理之,並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。