儒鴻:儒鴻111/03/02董事會決議召開112年股東常會公告(實體股東會)

第17款


公司代號:1476
公司名稱:儒鴻
發言日期:2023/03/02
發言時間:17:40:47
發言人:羅仁傑

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路39號本公司溪洲廠三樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工酬勞提撥報告。

(4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無