和泰車:代子公司和泰產物保險股份有限公司公告112年股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:112/02/02

2.重要決議事項:

(1)通過111年私募對本公司經營權移轉之評估結果

(2)本公司第40屆董事改選

董事改選案，當選名單如下：

董事：蔡伯龍

董事：和泰汽車股份有限公司法人代表人-顏思齊

董事：和泰汽車股份有限公司法人代表人-劉源森

董事：和泰汽車股份有限公司法人代表人-陳建州

董事：和泰汽車股份有限公司法人代表人-蔡燕紅

董事：和泰汽車股份有限公司法人代表人-黃思博

獨立董事：黎昌州

獨立董事：陳吉珍

獨立董事：林建忠

(3)通過解除本公司董事競業禁止限制案

3.其他應敘明事項:無