美國財政部對交易平台Bittrex採取兩項執法行動，分別罰款2400萬美元和2900萬美元
BlockBeats 律動財經 2022-10-12 00:02
BlockBeats 消息，10 月 11 日，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 和金融犯罪執法網 (FinCEN) 宣布，與總部位於華盛頓的虛擬貨幣交易平台 Bittrex 分別達成超過 2400 萬美元和 2900 萬美元的和解。這是 OFAC 迄今為止最大規模的虛擬貨幣執法行動。這也是 FinCEN 和 OFAC 在這一領域首次並行的執法行動。 OFAC 和 FinCEN 的調查發現，該公司明顯違反了多個制裁項目，並故意違反了《銀行保密法》(BSA) 的反洗錢 (AML) 和可疑活動報告 (SAR) 報告要求。
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