美國財政部對交易平台Bittrex採取兩項執法行動,分別罰款2400萬美元和2900萬美元

BlockBeats 消息,10 月 11 日,美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 和金融犯罪執法網 (FinCEN) 宣布,與總部位於華盛頓的虛擬貨幣交易平台 Bittrex 分別達成超過 2400 萬美元和 2900 萬美元的和解。這是 OFAC 迄今為止最大規模的虛擬貨幣執法行動。這也是 FinCEN 和 OFAC 在這一領域首次並行的執法行動。 OFAC 和 FinCEN 的調查發現,該公司明顯違反了多個制裁項目,並故意違反了《銀行保密法》(BSA) 的反洗錢 (AML) 和可疑活動報告 (SAR) 報告要求。

原文連結


鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置,使用AI優化效率前緣,創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+15.30%

$11,530

原投組報酬率

+9.66%

$10,966

投組標的成分

  • 40%

    虹堡

    5258

  • 20%

    訊映

    4155

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    精確

    3162

  • 10%

    路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

相關貼文

prev icon
next icon