外媒:BitMEX前高管對違反反洗錢法表示認罪

金色財經消息,紐約南區美國檢察官周一宣布,離岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高級員工因違反美國聯邦反洗錢法而認罪。 據外媒報導,曾擔任 BitMEX業務發展主管的 Gregory Dwyer 承認因「未能在 BitMEX 建立、實施和維持反洗錢計劃」而違反了《銀行保密法》。. 美國檢察官此前獲得了對該公司三位聯合創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的判決。檢察官表示,BitMEX 缺乏KYC)要求,這使得該公司成為犯罪活動的溫床,包括洗錢和逃避制裁。 此前BitMEX聯合創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 在各自的案件中也改為主動認罪態度,並設法避免了在判刑時入獄。(Coindesk)

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