NFT新騙局:能上OpenSea榜單的「NFT貔貅盤」



OpenSea 的月交易量和日交易量(Ethereum)(圖源:Dune @rchen8)

自 Luna 暴雷引發連鎖反應,整個加密市場暴跌,NFT 市場也一夜進入寒冬。據報導,8 月 1 日 Dune Analytics 數據顯示,OpenSea 的 7 月交易量僅為 5.28 億美元,相比 2022 年 1 月的歷史最高值(48.57 億美元)下跌 89.12%,創一年以來新低。

在當下的熊市里,一方面 NFT 投資者要忍受此前下跌造成的資產大規模縮水的事實,另一方面層出不窮的詐騙項目也讓他們防不勝防。

然而,NFT 市場的不景氣和交易量持續走低,不法分子通過刷量來「打榜」,以極低的成本快速登上 NFT 交易平台的交易量排行榜,這讓 OpenSea 等 NFT 交易平台正在成為滋生新型 NFT 詐騙項目的溫床。

詐騙流程詳解

本節將通過最近流行的新型 NFT 詐騙項目之一 Geometric birds 的詐騙流程,拆解它如何一步一步引誘 NFT 投資者上鈎的。

製造假象

Geometric birds 在Uniq.cx上 24 小時交易量排名第 6

如果你在周二打開 OpenSea 主頁,很容易就會注意到在其 24 小時交易量排行榜上有一個名為 Geometric birds的項目位居前列(現已被 OpenSea 下架)。

OpenSea 上關於這個項目的簡介

當你點進這個項目主頁仔細瀏覽,會發現它其實是一個以 Moonbirds 為原型進行二次創作的一個 NFT 仿盤項目,總量 1.5k,共有 576 個持有者,人均持有 2.6 個,這個比例偏高但也還算正常,總交易量在 24 小時裡達到了 323E,地板價最高曾達到過 1.3E,後來維持在 1E 左右。

短短上線 1 天時間,就能把地板價維持在 1E 的高價,你開始思考這會不會是下一個藍籌項目,於是打開 Twitter 開始搜尋關於它更多的資訊,殊不知你正在吃下它的幕後黑手丟下的第一塊「含毒麵包屑」,詐騙引誘才剛剛開始。

Geometric birds 官推呈現的資訊

根據 Geometric birds 官推的描述:這個 NFT 項目由一個 John Wilson Clinton 工作室發起,John Wilson Clinton 是匈牙利當代著名的幾何立體抽象畫家,他使用幾何元素創作了一系列獨特的藝術作品,其中他的畫作《匈牙利公主》在佳士得秋季拍賣會上以 400 萬歐元成交。另外,8 月 12 日在匈牙利國家美術館 B 館會有他的專場藝術展覽。

在你瀏覽過它的官推和 OpenSea 後,你可能會對這個項目有了一個大致的畫像:它是由匈牙利著名的藝術家創作,這位藝術家甚至在國家級的美術館有個人專場藝術展覽,同時它的 NFT 市場價格表現不凡,1.5k 的總量證明了它的稀缺,1E 的地板價代表了市場對其價值的認可。

Geometric birds 在一天內的價格點圖

於是你心動了,認定這是一個尚未被各大 Alpha 群組發掘的「潛力股」,可能你會在隨後的上漲趨勢中看漲而追高,或是在下跌中因「抄到了底」而沾沾自喜。總之,你一旦購買,那就徹底中了這個「NFT 貔貅盤」的圈套。

有人發布推文稱購買 Geometric birds 後無法出售

在隨後,當你想要掛單交易時,發現它並沒有買盤,甚至有人在 Twitter 上發文稱它掛單的這個 NFT 被轉移了。這時你恍然大悟,原來地板價維持在 1E 是因為那些掛單在 1E 以下的 NFT 都被轉移了。

現在 Geometric birds 在 OpenSea 上的頁面已經顯示 404

終於在近 24 小時後,Geometric birds 在 OpenSea 被下架,其官推也再沒有任何新的動態。

真相:通過刷量交易「打榜」

實際上,Geometric birds 的幕後黑手是通過刷量交易來實現登上 OpenSea 交易榜來行騙的。

什麼是刷量/清洗交易(wash trading)?

根據 Investopedia 的定義,傳統上清洗交易是交易者買賣證券的過程,向市場提供誤導性資訊來獲利。

對於 NFT 的刷量是為了讓一個 NFT 看起來比實際更有價值,方法可以是將同一個 NFT 在兩個或多個錢包內以高價反覆倒賣,最終達到使整個 NFT 項目的地板價、交易量上升的目的,營造了一種「虛假繁榮」的景象。而由於以太坊地址的匿名性,多個參與刷量的錢包帳戶往往隸屬於同一個實體。

Geometric birds 的刷量交易

與 Geometric birds 相關的地址的交易圖譜(圖中顯示地址並不完全)

通過部署 Geometric birds 的智能合約的錢包地址(以下稱地址 D)追根溯源,可以直觀地看到這些地址之間有著千絲萬縷的聯繫。

轉賬給地址 D 的母地址像是一個中間節點,在這期間曾歸集過來自多個錢包的轉賬,也曾向其他多個地址進行分發轉賬,同時還有一筆來自 Tornado 混幣器的轉賬來源。

Geometric birds 最高交易單價 28E(圖源:NFTGo)

正是以上這些地址之間來回對 Geometric birds NFT 進行交易,使得這個 NFT 系列在不到 24 小時裡交易量超過了 300E,最高交易單價 28E,此外還有多筆以極高價格成交的大額交易。

最終,以 Geometric birds 在 OpenSea 上約 320E 的總交易量和 2.5% 的交易手續計算,這次詐騙的成本約為 8E(不包含 Gas Fee),即只要有 8 位受害者以 1E 地板價購買了他們的 NFT 就能收回成本,具體受害者數量目前尚且不得而知。

或者說,Geometric birds 這個「NFT 貔貅盤」僅僅只交付了 8E 的手續費,就登上了 OpenSea 這個最大的 NFT 交易市場的廣告牌。

怎樣才能不被刷量的「NFT 貔貅盤」所騙?

1. 充分調研

以 Geometric birds 為例,實際上它的官方推特中的藝術家 John Wilson Clinton 是虛構的,只需要搜尋一下就會發現網路上並沒有這個「著名藝術家」的任何資訊,關於他的藝術展的資訊也是檢索不到的。

2. 去查看那些進行大額交易的錢包是否真實

以 Geometric birds 為例,它的錢包是在上個月剛剛創建的,交易記錄寥寥無幾,剛剛創建的錢包就對一個新的項目花大手筆,可能就要引起警惕了。

3. 檢查合約代碼

以 Geometric birds 為例,受害者發文稱在將 NFT 掛單後,這個被掛單的 NFT 就被轉移到其他錢包去了。實際上,Geometric birds 在合約代碼中設置了 Batch Burn 函數,它將會授權轉移 NFT,以此來達到 NFT 的地板價不會被其他持有者拉低的目的。因此可以在交易 NFT 前花時間提前檢查一下它的合約代碼,以防踩坑。

爭議:NFT 交易平台去中心化程度

一方面,一直以來 OpenSea 因為「封禁部分國家訪問」和「封禁被盜 NFT 交易」等事件為人所詬病,很多人認為 OpenSea 的中心化程度太高,違背了 Web3 的去中心化精神。

另一方,對於類似此次「NFT 貔貅盤」的事件,人們又希望 OpenSea 能夠有更多的實際行動,及時下架這些 NFT 防止更多人被騙。

多個 Twitter KOL 帳戶也曾「宣傳」Geometric birds

在這起事件中,我們從道德上譴責實施詐騙的幕後黑手,教育上當受騙的受害者不夠小心謹慎,而對於 OpenSea 等交易平台和 KOL 們,誠然它們按照交易量來如實報導和排名無可厚非,但對於潛在的詐騙項目篩選是否也應該是它們的職責所在呢?

結語

知名藍籌其實都存在刷量交易的情況(圖源:Dune @21shares)

事實上,根據Dune 的數據的數據顯示,NFT 項目普遍存在刷量交易的現象,眾多知名藍籌如 CryptoPunks、BAYC 等等都是刷量交易的重災區。

數據分析公司 bitsCrunch 的 CEO 在接受訪談時也坦言:超過 33% 的 NFT 交易量都是刷量交易。

由此可見,刷量交易已經成為了 NFT 市場一個不可忽視的問題。

Lady Ape Club 的交易圖譜

而最近 NFT 市場交易量持續低迷,這使得「NFT 貔貅盤」們進行刷量「打榜」的成本較低,因此有多起類似的詐騙事件發生。例如曾在 OpenSea 日交易榜衝進前五的 Lady Ape Club 也被知名 KOL ZashXBT 質疑是刷量的「NFT 貔貅盤」。

那麼,「NFT 貔貅盤」登上廣告牌,OpenSea 是幫凶嗎?

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