百和興業-KY:代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告股東臨時會之決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:111/07/14

2.重要決議事項:

(一)通過制定新章程案。

(二)通過選舉第六屆董事(獨立董事)案。

(三)通過選舉第六屆股東代表監事案。

(四)通過制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司股東大會議事規則》

(五)通過制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事會議事規則》

(六)通過制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司監事會議事規則》

(七)通過制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司對外擔保決策制度》

(八)通過制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司對外投資管理制度》

(九)通過制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司關聯交易管理制度》

(十)通過制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司募集資金管理制度》

(十一)通過關於香港百期國際貿易有限公司收購越南百宏責任有限公司股權案。

3.其他應敘明事項:無。