友霖:公告本公司111年度股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止限制案

第22款

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘董事長

友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻董事

友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲董事

三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超董事

蔡孟霖董事

胡克信董事

陳泰明獨立董事

周康記獨立董事

林聖哲獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)蔡正弘董事長

友華生技醫藥(股)公司董事長

友杏生技醫藥(股)公司董事

鼎杏(股)公司法人董事代表人

財團法人弘廬基金會董事長

財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事

財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人

台灣研發型生技新藥發展協會理事長

(2)黃文鴻董事

國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授

財團法人生物技術開發中心董事

太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事

寶齡富錦生技(股)公司董事

Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles董事

Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman董事

台新藥(股)公司法人董事代表人

上騰生技顧問有限公司高級顧問

雅祥生技醫藥(股)獨立董事

安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員

正峰化學製藥(股)公司董事

(3)李宇玲董事

友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理

(4)高偉超董事

三德觀光大飯店(股)公司董事長

全譜科技(股)公司董事長

三德投資(股)公司董事長

(5)蔡孟霖董事

友華生技醫藥(股)公司董事/總經理

友杏生技醫藥(股)公司董事長

鼎杏(股)公司法人董事代表人

財團法人弘廬基金會董事

三商家購(股)公司獨立董事

安基生技新藥(股)公司董事

(6)胡克信董事

胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長

台灣中醫耳鼻喉科醫學會榮譽理事長

中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長

世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長

(7)陳泰明獨立董事

眾達國際法律事務所資深顧問

中華汽車工業股份有限公司董事

新普科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員

眾達科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員

(8)周康記獨立董事

重鵬生技(股)公司董事長兼總經理

中國探針(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

日勝生活科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

台中銀證券(股)公司法人代表董事

長華電材(股)公司法人代表董事

佳龍科技工程(股)公司法人代表董事

威潤科技(股)公司法人代表董事

東生華製藥(股)公司法人董事代表

易華電子(股)公司法人董事

(9)林聖哲獨立董事

台南市郭綜合醫院兼任主治醫師

台南市安南醫院院長

中國醫藥大學醫學系助理教授

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。