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四川警方偵破一起數百億虛擬貨幣洗錢案，犯罪團伙半年非法獲利數千萬

金色財經 2022-06-30 12:30

6月30日消息，四川警方近期披露一起涉案金額高達數百億的虛擬貨幣洗錢案。去年8月，在四川內江警方開展的專項整治行動中，一夥駕駛保時捷、奔馳、寶馬、奧迪等豪車深夜飆車的90後無業青年，引起了警方的高度關注。歷時8個月偵查後，內江警方抓獲犯罪嫌疑人36名，短短半年內，他們藏身於鬧市網吧，利用數百家空殼公司為境外賭博平台洗錢數百億元，再利用虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金，非法獲利數千萬元。而該「跑分」團伙非法獲利的方式，則主要是通過非法虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金。經調查，2021年6月19日至9月30日，該團伙通過線下出售虛擬貨幣泰達幣700餘萬枚，換現4500餘萬元。36名犯罪嫌疑人被警方抓獲時，該團伙名下還有100餘萬枚泰達幣，市值600餘萬元。（中國長安網）

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