四川警方偵破一起數百億虛擬貨幣洗錢案,犯罪團伙半年非法獲利數千萬

6月30日消息,四川警方近期披露一起涉案金額高達數百億的虛擬貨幣洗錢案。去年8月,在四川內江警方開展的專項整治行動中,一夥駕駛保時捷、奔馳、寶馬、奧迪等豪車深夜飆車的90後無業青年,引起了警方的高度關注。歷時8個月偵查後,內江警方抓獲犯罪嫌疑人36名,短短半年內,他們藏身於鬧市網吧,利用數百家空殼公司為境外賭博平台洗錢數百億元,再利用虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金,非法獲利數千萬元。 而該「跑分」團伙非法獲利的方式,則主要是通過非法虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金。經調查,2021年6月19日至9月30日,該團伙通過線下出售虛擬貨幣泰達幣700餘萬枚,換現4500餘萬元。36名犯罪嫌疑人被警方抓獲時,該團伙名下還有100餘萬枚泰達幣,市值600餘萬元。(中國長安網)

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