中興紡織:本公司公告111年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:公告111年股東常會重要決議事項

(一)股東會日期:111/06/28

(二)重要決議事項:

(1)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

(2)通過110年度盈虧撥補案

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)選舉本公司董事及監察人案

新任董事：

明緯財務顧問有限公司代表人：端木正

財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞

陳炳宏

中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄

中翔投資股份有限公司代表人：吳吉次

新任監察人：

大昇投資股份有限公司代表人：林榮輝

連雪妃

(5)通過解除本公司第二十四屆新任董事競業禁止之限制案

(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任董監事任期自111年6月28日起至114年6月27日止，任期3年