太極:公告本公司111年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福

董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪

董事:謝明智

董事:陳建良

獨立董事:闞耀榮

獨立董事:王家祥

獨立董事:葉馥菱

4.舊任者簡歷:

董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福／廣運機械工程股份有限公司董事長

董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪／財團法人中華民族發展基金會副董

事長

董事:謝明智／廣運機電(蘇州)有限公司副總

董事:陳建良／全新光電科技(股)公司董事長

獨立董事:闞耀榮／豐隆大飯店(股)公司總經理

獨立董事:王家祥／國富浩華聯合會計師事務所會計師

獨立董事:葉馥菱／阜億管理顧問股份有限公司合夥人

5.新任者職稱及姓名:

董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福

董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟

董事:謝明智

董事:陳建良

獨立董事:闞耀榮

獨立董事:王家祥

獨立董事:葉馥菱

6.新任者簡歷:

董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福／廣運機械工程股份有限公司董事

長

董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟／廣運機械工程(股)公司營管副總

董事：謝明智／廣運機電(蘇州)有限公司副總

董事：陳建良／全新光電科技(股)公司董事長

獨立董事：闞耀榮／豐隆大飯店(股)公司總經理

獨立董事：王家祥／國富浩華聯合會計師事務所會計師

獨立董事：葉馥菱／阜億管理顧問股份有限公司合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 持有股數(股)

董事 廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福61,132,856股

董事 廣運機械工程股份有限公司-代表人:沈麗娟 61,132,856股

董事 謝明智 522股

董事 陳建良 0股

獨立董事 闞耀榮 0股

獨立董事 王家祥 0股

獨立董事 葉馥菱 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/22

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無