中聯資源:公告本公司111年股東常會通過解除第十二屆非獨立董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日: 111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人張鴻昌

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人上官世和

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃祥亞

董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳火坤

董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏

董事 台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵

董事 台灣水泥股份有限公司代表人吳雲德

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人陳志賢

董事 環球水泥股份有限公司代表人侯智元

董事 東南水泥股份有限公司代表人吳長直

3.許可從事競業行為之項目: 或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任其董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用

10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用

12.其他應敘明事項:無