寶德:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款


公司代號:3349
公司名稱:寶德
發言日期:2022/06/23
發言時間:16:12:58
發言人:蔡明勳

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:盧賀隆

董事:林坤銘

董事:慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉

董事:劉祥呈

董事:興德投資(股)公司代表人:盧政治

董事:王雅萱

獨立董事:武永生

獨立董事:吳明田

獨立董事:林京元

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事盧賀隆之兼任情形:

東莞寶德電子有限公司董事長

興德投資(股)公司董事長

DEVICE EXPERT INC.董事長

哈帝斯科技(股)公司董事長

瑞納瑟科技(股)公司監察人

(2)董事林坤銘之兼任情形:

德勝科技股份有限公司董事長暨執行長

首席創業投資股份有限公司董事長暨總經理

首創投資股份有限公司董事長(慧宇投資法人代表)

首席財務管理顧問股份有限公司董事長

慧宇投資股份有限公司董事

沅灃創業投資股份有限公司董事暨總經理

三圓創業投資股份有限公司董事暨總經理(首席財顧法人代表)

順通資訊股份有限公司董事

隴華電子股份有限公司董事(欣慶投資法人代表)

永洋科技股份有限公司董事(首創投資法人代表)

奇詣科技股份有限公司董事長

得利影視股份有限公司董事(中嘉國際投資法人代表)

宏芯科技股份有限公司董事(首席財顧法人代表)

中國石油化學工業開發股份有限公司董事(京華租賃股份有限公司法人代表)

神基科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員會委員

Grand Impact Technology Limited董事長

盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長

(3)董事慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉之兼任情形:

德勝科技股份有限公司董事

慧宇投資股份有限公司董事長

首創投資股份有限公司董事

首席創業投資股份有限公司監察人(慧宇投資法人代表)

首佳投資股份有限公司監察人

沅灃創業投資股份有限公司監察人

奇詣科技股份有限公司監察人

(4)董事劉祥呈之兼任情形:

新東豐機械(股)公司董事長

(5)董事興德投資(股)公司代表人 盧政治之兼任情形:

興德投資(股)公司董事

金裳亮國際(股)公司監察人

(6)董事王雅萱之兼任情形:

隴華電子股份有限公司董事暨總經理

久圓實業股份有限公司董事長

三雅投資股份有限公司董事

仲華投資股份有限公司董事

欣慶投資開發股份有限公司董事

三圓建設股份有限公司監察人

國光汽車客運股份有限公司(成運汽車製造股份有限公司)法人代表董事

狄衛現代藝術股份有限公司董事長

龍麟建設股份有限公司(山圓建設股份有限公司)法人代表董事

康巨科技股份有限公司監察人

新星實業股份有限公司(羅得投資股份有限公司)法人代表董事

秀泰人文股份有限公司 (欣慶投資開發股份有限公司)法人代表董事

三鈺生物科技股份有限公司董事

愛爾達科技股份有限公司獨立董事

三麗投資股份有限公司監察人

競殿投資股份有限公司(羅得投資股份有限公司)法人代表董事

羅得投資股份有限公司(山圓建設股份有限公司法人代表董事)

創王光電股份有限公司監察人

三圓創業投資股份有限公司監察人

優視訊科技股份有限公司(隴華電子股份有限公司)法人代表監察人

誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理

青島連盛實業有限公司董事兼總經理

(7)獨立董事武永生之兼任情形:

中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授

德勝科技(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員

台灣期貨交易所結算委員會委員兼召集人

群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員

智慧財產及商業法院商業法庭商業調解委員

中華公司治理協會董事會績效評估執行委員

(8)獨立董事吳明田之兼任情形:

日揚科技(股)公司董事長

日揚電子科技(上海)有限公司法人代表董事長

日楊科技國際(股)公司法人代表董事

立盈科技(股)公司董事長

立盈電子科技(上海)有限公司董事長

瑞統科技(股)公司董事長

鈺寶科技(股)公司監察人

宇柏林(股)公司董事

實密科技(股)公司董事長

夏諾科技(股)公司董事長

(9)獨立董事林京元之兼任情形:

象量科技(股)公司董事長

優網通國際資訊(股)公司董事

九齊科技(股)公司獨立董事

瀚霖科技(股)公司監察人

系統精英科技(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):發行股份總數三分之二以上股東出席,

經出席股東表決權過半數表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):盧賀隆董事、林坤銘董事、王雅

萱董事、吳明田獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)盧賀隆董事:東莞寶德電子有限公司董事長

(2)林坤銘董事:盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長

(3)王雅萱董事:誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理、青島連盛實業有限公司董事

兼總經理

(4)吳明田獨立董事:日揚電子科技(上海)有限公司董事長、立盈電子科技(上海)有限公

司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞寶德電子有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮東深路塘廈段685號3棟601室

盧比鐵克科技(北京)有限公司:中國北京市海澱區知春路63號衛星大廈1205室

誠泰電子(吳江)有限公司:吳江經濟技術開發區順風路兩側(雲創路229號)

青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區江山中路156號連盛國際大廈801室

日揚電子科技(上海)有限公司:上海市寶山城市工業園區城銀路51號

立盈電子科技(上海)有限公司:上海市寶山區寶山城市工業園區城銀路51號4幢101室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞寶德電子有限公司:電腦、通信和其他電子設備製造業

盧比鐵克科技(北京)有限公司:軟體和資訊技術服務業

誠泰電子(吳江)有限公司:電腦、通信和其他電子設備製造業

青島連盛實業有限公司:房地產業

日揚電子科技(上海)有限公司:儀器儀錶製造業

立盈電子科技(上海)有限公司:批發業

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。