台開:媒體報導澄清說明

第51款

1.事實發生日:111/06/21

2.公司名稱:台灣土地開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:聯合報、蘋果日報、三立新聞、中時新聞、民視新聞等

6.報導內容:報導「...小股東怒告董事長背信」

7.發生緣由:關於111/06/21媒體報導澄清說明

8.因應措施:報導澄清

9.其他應敘明事項:

本公司董事長邱于芸之經營權業經經濟部商業司於4月14日審核確認合法並核准登記

在案。

本公司110年度股東常會決議通過私募案，董事長秉承股東常會決議之授權於111年

4月29日與5月11日召集董事會，本於股東常會決議訂定之訂價依據，作成決議訂定

私募普通股實際價格。董事會中統合金融監督管理委員會證券期貨局之意見與律師

出具之法律意見書，經獨立董事充分提出意見，並經所有與會人士審慎評估始作成

決議，無悖股東常會之明確授權。而私募資金用途將部分作為員工與債權人權益之

確保之用。此經全體董事與會討論作成決議，本公司董事長邱于芸係忠實執行董事

會決議。

111年初，本公司於不知情之情況下遭辦理負責人變更等登記，致未及變更本公司及

各子孫公司之銀行往來印鑑及取回支票本，以致迄今無法使用銀行帳戶及支票，而

無從釐清集團各公司流動現金、票據債務真實數額；本公司總部於今年4月間遭竊遺

失帳冊等件，使有關帳冊之真偽難辨；凡此俱將使財報記載不全，均為妨礙簽證會

計師審核財報之因素。本公司正積極處理，不動產估價師之覆核工作亦正進行中。

本公司始終秉持保障全體員工與投資人權益之立場。