馬光-KY:公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選結果

第6款

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

(1)董事-黃博聞 中華民國

(2)董事-黃傳勝 中華民國

(3)董事-黃章益 中華民國

(4)董事-黃奕睿 中華民國

(5)獨立董事-陳三兒 中華民國

(6)獨立董事-許順發 中華民國

(7)獨立董事-吳 沖 中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)董事-黃博聞、日正聯合會計師事務所會計師

(2)董事-黃傳勝、馬光保健控股股份有限公司總經理

(3)董事-黃章益、台灣馬光中醫醫療網副總經理

(4)董事-黃奕睿、群智聯合會計師事務所所長

(5)獨立董事-陳三兒、陳三兒律師事務所執業律師

(6)獨立董事-許順發、敬業聯合會計師事務所合夥人

(7)獨立董事-吳 沖、邁達康網路事業股份有限公司董事長

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事-黃博聞 中華民國

(2)董事-黃傳勝 中華民國

(3)董事-黃章益 中華民國

(4)董事-黃奕睿 中華民國

(5)獨立董事-陳三兒 中華民國

(6)獨立董事-許順發 中華民國

(7)獨立董事-吳 沖 中華民國

6.新任者簡歷:

(1)董事-黃博聞、日正聯合會計師事務所會計師

(2)董事-黃傳勝、馬光保健控股股份有限公司總經理

(3)董事-黃章益、台灣馬光中醫醫療網副總經理

(4)董事-黃奕睿、群智聯合會計師事務所所長

(5)獨立董事-陳三兒、陳三兒律師事務所執業律師

(6)獨立董事-許順發、敬業聯合會計師事務所合夥人

(7)獨立董事-吳 沖、邁達康網路事業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-黃博聞 選任時持有股數:1,554,446股

(2)董事-黃傳勝 選任時持有股數:828,960股

(3)董事-黃章益 選任時持有股數:591,235股

(4)董事-黃奕睿 選任時持有股數:3,814,079股

(5)獨立董事-陳三兒 選任時持有股數:0股

(6)獨立董事-許順發 選任時持有股數:0股

(7)獨立董事-吳 沖 選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/22~114/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:無