韓國檢方調查Do Kwon稅務欺詐相關文件:Do Kwon將代幣交易利潤轉移至避稅天堂

6月15日消息,韓國檢方也對Do Kwon的逃稅指控展開了全面調查。韓國檢方突擊搜查了國家稅務局,以扣押與調查Do Kwon進行稅務欺詐有關的文件。據悉,首爾南地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組近日對首爾地方稅務廳第四調查局進行了搜查和扣押。檢方從國稅局對Do Kwon進行的稅務調查文件發現,自去年6月以來,國稅廳發現了由Do Kwon創建的一家海外公司的可疑資金流向,並開始了稅務調查。事後,國稅廳證實Do Kwon將其新加坡公司的代幣交易利潤竊取到避稅天堂維爾京群島,並徵收包括所得稅和公司稅在內的500億韓元稅款。不過,國稅局並未向檢方提出申訴,特別稅務調查的事實通過媒體報導較晚才公布。 在分析扣押和搜查數據的同時,檢方正在積極核實Do Kwon的「逃稅指控」以及Terraform Labs的資金流向。當時,由於國稅廳的調查顯示涉嫌偷漏贈與稅,例如Do Kwon向家人捐贈代幣購買公寓,計劃再次調查這部分。還證實,最高檢察官辦公室最近向該團隊派遣了一名具有虛擬貨幣專業知識的調查員。(SBS NEWS)