愛地雅:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。

當選名單如下:

獨立董事 劉坤典

6.重要決議事項五、其他事項:通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。