和勤:公告本公司修訂上櫃承諾事項

第53款

1.事實發生日:111/05/27

2.公司名稱:和勤精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司上櫃時承諾於本公司之「取得或處分資產處理程序」增訂「本公司不得

放棄對China Fineblanking Group Co.,Ltd(以下簡稱和勤集團公司)、

CFTC Precision Sdn Bhd.未來各年度之增資；和勤集團公司不得放棄對

China Fineblanking International Co.,Ltd(以下簡稱和勤國際公司)未來各年度

之增資；和勤國際公司不得放棄對嘉興和新精沖科技有限公司未來各年度之增資；

未來若本公司因策略聯盟考量或其他經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意者

，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。」

且本處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報財團法

人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。

(二)為降低營運成本，業經110年12月16日證櫃監字第1100013867號函回覆同意變更

承諾事項，同意辦理清算註銷 CFTC Precision Sdn Bhd.，本公司業經111年1月14日

董事會特別決議通過修訂「取得或處分資產管理辦法」中此條文內容，待111年股東

常會同意。

6.因應措施:

本公司已於111年5月27日股東常會決議通過修訂「取得或處分資產管理辦法」條文，

該條文修訂如下：

本公司不得放棄對China Fineblanking Group Co.,Ltd(以下簡稱和勤集團公司)未

來各年度之增資；和勤集團公司不得放棄對China Fineblanking International

Co.,Ltd(以下簡稱和勤國際公司)未來各年度之增資；和勤國際公司不得放棄對嘉

興和新精沖科技有限公司未來各年度之增資；未來若本公司因策略聯盟考量或其他

經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分

上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。且本處理辦法爾後如有修訂，應輸入

公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。

7.其他應敘明事項:無