三陽工業:本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一○年度營業報告。

(二) 審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。

(三) 一一○年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

(四) 一一○年度上半年度盈餘分派報告。

(五) 一一○年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」部分條文。

(二) 修訂「股東會議議事規則」部分條文。

(三) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(四) 解除第二十六屆董事及其代表人競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

股東提出股東常會議案之受理期間：民國111年04 月15日起至111年04月24日止；

受理處所：三陽工業股份有限公司財管課（303 新竹縣湖口鄉中華路3號）。