天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開年度股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/08

2.股東會召開日期:111/04/28

3.股東會召開地點:深圳市南山區科技園南區高新南一道飛亞達科技大廈西座901

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4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司 2021 年度審計報告及其他專項報告的議案

(2)關於確認公司 2021 年關聯交易的議案

(3)關於公司 2022 年度財務預算報告的議案

(4)關於公司 2021 年度財務決算報告的議案

(5)關於預計公司 2022 年度日常關聯交易的議案

(6)關於公司 2021 年度利潤分配方案的議案

(7)2021 年度董事會工作報告的議案

(8)關於繼聘 2022 年度審計機構的議案

(9)關於公司 2022 年董事、高級管理人員薪酬方案的議案

(10)關於修訂公司對外擔保管理辦法的議案

(11)2021年度監事會工作報告的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無