康控-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

I. 110年度營業報告書。

II. 審計委員會查核報告。

III. 本集團背書保證執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

I. 110年度營業報告書及合併財務報表。

II.110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

I. 修訂「公司章程」部分條文案。

II. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。

III.修訂「公司治理實務守則」部份條文案。

IV. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)擬依公司法規定，訂定111年4月15日起至111年4月25日止受理股東提案。

（受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區承天路

35號2樓）。