大拓-KY:代重要子公司日本大拓公告2022年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/03/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2021年度財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選

新任董事:

佐佐木Beji

奧山一寸法師

都築秀則

島田尚毅

鈴木富裕

6.重要決議事項五、其他事項:(1)董事酬金案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無