金穎生技:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年第二次董事會重要決議事項：

(1)通過民國110年度董事及員工酬勞分派案。

(2)通過民國110年度合併財務報告及個體財務報告書案。

(3)通過民國110年度營業報告書案。

(4)通過民國110年度盈餘分配案。

(5)通過民國110年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過本公司經理人薪資調整案。

(7)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(8)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(9)通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債111年第一季

轉換普通股增資基準日案。

(10)通過委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估，並決議其報酬案。

(11)通過依法擬訂受理持股1%股東書面提案。

(12)通過民國111年度股東常會召集案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無