鮮活果汁-KY:代子公司鮮活果汁股份有限公司公告股東臨時會之決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:111/03/09

2.重要決議事項:

(1)通過鮮活果汁有限公司以整體變更的方式發起並設立股份有限公司

(2)通過鮮活果汁股份有限公司籌備情況報告

(3)通過鮮活果汁股份有限公司設立費用審核報告

(4)通過鮮活果汁股份有限公司發起人出資情況報告

(5)通過制定

(6)通過選舉第一屆董事會成員

(7)通過選舉第一屆監事會股東代表監事

(8)通過聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計機構

(9)通過制定

(10)通過制定

(11)通過制定

(12)通過制定

(13)通過制定

(14)通過制定

(15)通過制定

(16)通過制定

(17)通過制定

(18)通過制定

(19)通過授權董事會全權處理有關公司整體變更、登記相關事項

3.其他應敘明事項:無。