明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

1.通過本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

2.通過本公司110年度營業報告案。

3.通過本公司110年度盈餘分派案。

4.通過本公司110年度財務報告案。

5.通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。

6.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

7.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

9.通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

10.通過補選獨立董事一席案。

11.通過提名獨立董事候選人名單案。

12.通過解除本公司董事競業限制案。

13.通過召集本公司111年股東常會相關事宜案。

14.通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

15.通過本公司簽證會計師委任案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。