永信建:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營運狀況報告。

(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派情形報告。

(5)本公司發行110年有擔保普通公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:110年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無