友勁:友勁科技股份有限公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:麗嬰房大樓 台北市內湖區陽光街321巷60號B1

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一○年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

3.背書保證情形報告。

4.一一○年健全營運計劃書執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司一一○年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司「公司章程」修訂案。

2.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:無。