興采:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/16

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」案。

(5)修訂「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事選任程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1) 受理股東提案期間：民國111年3月21日起至111年3月30日止

(2) 受理股東提案場所：新北市新莊區五權二路十號