零壹:公告本公司董事會通過辦理現金增資發行普通股

第11款


公司代號:3029
公司名稱:零壹
發言日期:2021/10/13
發言時間:16:19:18
發言人:金可玫

1.董事會決議日期:110/10/13

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):25,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:暫定新台幣1,000,000,000元,預計增加股本新臺幣250,000,000元,實

際募集金額依發行股數及每股實際發行價格而定。

6.發行價格:暫定發行價格每股40元,實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效

後,由董事會或授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公

司募集與發行有價證券自律規則」規定,洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留增資發行新股之10%,

計2,500,000股由本公司員工承購。

8.公開銷售股數:依證交法第28條之1規定,提撥本次增資發行新股之10%,

計2,500,000股採公開申購方式對外公開承銷。

9.原股東認購或無償配發比例:本次增資發行新股之80%,20,000,000股,由原股東按

增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,由股東自停止

過戶起五日內自行拼湊成整股認購,原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸

零股部份,授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1) 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,前揭包括但不限現金增資計畫有關

發行股數、發行價格及發行條件之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,授權董事長得

全權辦理修正或調整。

(2) 為配合本次現金增資相關發行事宜,授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現

金增資之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3) 本次現金增資案於呈奉主管機關核准後,由董事會或授權董事長另訂認股基準

日、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。


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