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遵義警方打掉特大虛擬貨幣洗錢團伙，涉及洗錢流水達8億元

金色財經 2021-10-13 16:00

10月13日消息，近日，遵義市公安局成功打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙，共計抓獲涉案嫌疑人近百人，破獲發生在全國各地的電信詐騙案件332起,認定掩飾隱瞞涉案金額956萬元,查扣涉案資產價值300餘萬元、作案手機51部、電腦15台、銀行卡511張，涉及轉賬洗錢流水達8億元。據悉，該犯罪團伙以開設公司為由以招募工作人員的方式，向社會招募日常管理人員組成犯罪團伙，開設交易帳戶，組織辦理使用銀行卡500餘張，以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式，收取電信詐騙犯罪贓款，實施掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行為，長期通過團伙所規定的多次換卡轉賬、小金額轉賬等方式逃避公安機關偵查和銀行管控。（貴陽晚報）

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