遵義警方打掉特大虛擬貨幣洗錢團伙,涉及洗錢流水達8億元

10月13日消息,近日,遵義市公安局成功打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙,共計抓獲涉案嫌疑人近百人,破獲發生在全國各地的電信詐騙案件332起,認定掩飾隱瞞涉案金額956萬元,查扣涉案資產價值300餘萬元、作案手機51部、電腦15台、銀行卡511張,涉及轉賬洗錢流水達8億元。據悉,該犯罪團伙以開設公司為由以招募工作人員的方式,向社會招募日常管理人員組成犯罪團伙,開設交易帳戶,組織辦理使用銀行卡500餘張,以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式,收取電信詐騙犯罪贓款,實施掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行為,長期通過團伙所規定的多次換卡轉賬、小金額轉賬等方式逃避公安機關偵查和銀行管控。(貴陽晚報)
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