涉嫌參與前委內瑞拉石油部長洗錢案 大摩、盈透證券遭FBI調查

涉嫌參與前委內瑞拉石油部長洗錢案 大摩、盈透證券遭FBI調查(圖:AFP)
涉嫌參與前委內瑞拉石油部長洗錢案 大摩、盈透證券遭FBI調查(圖:AFP)

華爾街日報 (WSJ) 周四 (30 日) 引述消息人士報導,摩根士丹利 (MS-US) 與盈透證券 (IBKR-US) 等金融機構涉嫌參與委內瑞拉前石油部長 Rafael Ramírez 高達 20 億美元的洗錢案,遭到美國聯邦調查局 (FBI) 與美國證券交易委員會 (SEC) 調查。

據悉,大摩、盈透證券等金融諮詢機構管理曾為委內瑞拉商人 Luis Mariano Rodriguez Cabello 等人管理鉅額資產。這些帳戶正因涉嫌替前委內瑞拉石油部長 Rafael Ramírez 藏匿 20 億美元黑錢,而遭到調查。

美國目前正與國際機構調查該名商人是否幫助 Ramírez 與委國國營石油公司簽訂相關契約詐領保險金,並藉由美國等地的海外帳戶洗錢。

FBI 與 SEC 等機構正試圖釐清美國金融、證券機構為何幫助該商人管理 1 億美元資產。 美國銀行法要求金融機構須避免客戶資產用於非法目的,在確認客戶關係前須經過一連串審核與評估,然而,Rodriguez Cabello 的帳戶顯示其具有恐遭當局認定為洗錢活動的危險訊號。


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