永大:本公司董事會決議召開110年第2次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/09/27

2.股東臨時會召開日期:110/11/16

3.股東臨時會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。

4.召集事由一、報告事項:本公司併購特別委員會就本公司與日商株式會社日

立製作所之股份轉換案併購計畫、交易公平性及合理性之審議報告案。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1、本公司擬與日商株式會社日立製作所進行股份轉換案。

2、本公司擬申請股票終止上市及停止公開發行案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/10/18

11.停止過戶截止日期:110/11/16

12.其他應敘明事項:無