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快訊

俄羅斯加密交易所 Suex 被美財政部列爲洗錢工具後,Suex 創始人將出席法庭爲其恢復聲譽

鏈聞 - ChainNews 2021-09-25 09:30

鏈聞消息,據 CoinDesk 報道,俄羅斯加密交易所 Suex 創始人 Egor Petukhovsky 表示,在美國財政部資產控制辦公室(OFAC)週二指定 Suex 爲洗錢工具後,他願意出庭,希望恢復自己在美國法院的聲譽。Egor Petukhovsky 稱「無論是我,還是與我有關聯的任何一家企業,都沒有從事過任何非法活動。」Egor Petukhovsky 還是點對點加密貨幣交易 Telegram 聊天機器人 Chatex 創始人,Egor Petukhovsky 表示,決定退出 Chatex 股東並辭去 Chatex 公司僱員的工作。

鏈聞此前報道,美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)已將俄羅斯加密交易所 Suex 列入特別指定國民(SDN,一種制裁名單)。OFAC 表示,SUEX OTC、SRO (SUEX) 是一家虛擬貨幣交易所,促進了涉及來自至少八種勒索軟件變體的非法收益的交易,超過 40% 的 SUEX 已知交易數據與非法參與者有關。據 Chainalysis 稱,Suex 在過去三年中收到了價值超 1.6 億美元的比特幣,部分資金來自暗網市場,特別是俄羅斯 Hydra 暗網市場。


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