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分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是「嵌套交易所」

金色財經 2021-09-22 00:00

根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位於捷克共和國，但實際上在俄羅斯營運。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的「公司所有權」下開始營運。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，其中Zhabykin可能隸屬於俄羅斯一家主要電信公司。儘管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在部落格文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟體攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟體攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯繫起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個「嵌套服務」，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用託管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供託管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，並且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明與Suex合作的交易所，但TRM表示，該公司「可以從未知來源獲得現金」。Chainalysis還確定了從與BTC-e相關的地址發送到Suex的超過5000萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之後。（CoinDesk）

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