分析:被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是「嵌套交易所」

根據TRM Labs發布的文章,此前被美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位於捷克共和國,但實際上在俄羅斯營運。該文章總結了一項TRM調查,稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的「公司所有權」下開始營運。TRM聲稱,該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor,其中Zhabykin可能隸屬於俄羅斯一家主要電信公司。儘管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊,但Chainalysis在部落格文章中表示,Ryuk、Conti和Maze勒索軟體攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現,通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟體攻擊直接相關。Chainalysis表示,總體而言,自2018年2月以來,該交易所已收到超過4.8億美元比特幣交易,其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯繫起來。TRM和Chainalysis都表示,Suex是一個「嵌套服務」,這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用託管和地址服務。換句話說,該交易所沒有直接提供託管服務。TRM表示,該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易,並且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明與Suex合作的交易所,但TRM表示,該公司「可以從未知來源獲得現金」。Chainalysis還確定了從與BTC-e相關的地址發送到Suex的超過5000萬美元加密貨幣交易。Chainalysis表示,其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之後。(CoinDesk)

投資商城

免費體驗