大拓-KY:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

佐佐木 Beji

奧山一寸法師

舊任獨立董事：

葉信源

宮下輝明

加藤一郎

4.舊任者簡歷:

佐佐木 Beji 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事長

奧山一寸法師 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事

舊任獨立董事：

葉信源 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事

宮下輝明 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事

加藤一郎 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

佐佐木 Beji

奧山一寸法師

新任獨立董事:

葉信源

宮下輝明

加藤一郎

6.新任者簡歷:

新任董事:

佐佐木 Beji 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事長

奧山一寸法師 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司董事

新任獨立董事:

葉信源 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事

宮下輝明 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事

加藤一郎 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

佐佐木 Beji:19,925,306股

奧山一寸法師:0股

新任獨立董事:

葉信源:0股

宮下輝明:0股

加藤一郎:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

2018/06/19~2021/06/18

11.新任生效日期:2021/08/27

12.同任期董事變動比率:

任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:

不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

加藤一郎原任期2019/06/26~2021/06/18