大拓-KY:本公司2021年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認2020年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認2020年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

新任董事:

佐佐木 Beji

奧山一寸法師

新任獨立董事:

葉信源

宮下輝明

加藤一郎

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。

(3)修訂本公司「董事選舉規範」案:通過。

(4)解除董事競業禁止之限制案:通過。

7.其他應敘明事項:無