仁寶:公告本公司110年股東會決議通過解除董事競業之限制

第21款

1.股東會決議日:110/08/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:許勝雄、陳瑞聰、斌寶投資股份有限公司代表人:許文斌、

金寶電子工業股份有限公司、金寶電子工業股份有限公司代表人:許介立、柯長崎、

許勝傑、周永嘉、翁宗斌、許炯奇、張明智、彭聖華

獨立董事:宣明智、蔡堆、沈文忠

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司110年8月27日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:許勝雄、陳瑞聰、許介立、許勝傑

獨立董事:宣明智

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)金寶電子(中國)有限公司：許勝雄董事長、許勝傑董事

(2)泰金寶光電(蘇州)有限公司：許勝雄董事

(3)泰金寶科技(蘇州)有限公司：許勝雄董事

(4)泰金寶電通(蘇州)有限公司：許勝雄董事

(5)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：陳瑞聰董事

(6)康舒電子(東莞)有限公司：許介立董事長

(7)康舒電子(武漢)有限公司：許介立董事長

(8)麗智電子(南通)有限公司：許介立董事

(9)東莞凱寶電子有限公司：許勝傑董事

(10)通化聯合膠囊有限責任公司：宣明智董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)金寶電子(中國)有限公司:中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村

(2)泰金寶光電(蘇州)有限公司:中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號

(3)泰金寶科技(蘇州)有限公司:

中國江蘇省吳江市經濟開發區胜浦路288號出口加工區B區

(4)泰金寶電通(蘇州)有限公司:中國江蘇省吳江市經濟開發區龐金路688號

(5)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山經濟技術開發區南?路520號

(6)康舒電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區(宏業大道)17-28號

(7)康舒電子(武漢)有限公司：中國湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1號

(8)麗智電子(南通)有限公司：中國江蘇省南通市通州區康富路789號

(9)東莞凱寶電子有限公司:中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村

(10)通化聯合膠囊有限責任公司:中國通化縣聚鑫開發區河鮮村二組

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)金寶電子(中國)有限公司:加工製造及銷售其他公司產品

(2)泰金寶光電(蘇州)有限公司:生產電子產品，產品為電腦產品

(3)泰金寶科技(蘇州)有限公司:

生產及銷售電子產品，產品為電腦週邊產品及電子相關產品

(4)泰金寶電通(蘇州)有限公司:生產電子產品，產品為電腦週邊及通訊產品

(5)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：無線網路產品之生產銷售

(6)康舒電子(東莞)有限公司:電源供應器之加工製造

(7)康舒電子(武漢)有限公司:電源供應器之加工製造

(8)麗智電子(南通)有限公司:電子零組件買賣業

(9)東莞凱寶電子有限公司:加工製造及銷售其他公司產品

(10)通化聯合膠囊有限責任公司:

食品用藥用膠囊, 藥用輔料生產及銷售, 膠囊生產設備租賃及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無