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鎮江潤州檢察：破獲近15億元案值借BTC逃避外匯監管案，單純買賣虛擬貨幣行為不予認定犯罪

金色財經 2021-08-21 12:00

8月21日消息，據潤州檢察官方公眾號披露，鎮江市潤州區檢察院成功破獲近15億元案值借比特幣為媒逃避外匯監管案。據查證，2019年以來，犯罪嫌疑人在境內外分工合作，以低於官方匯率區間0.009-0.03價格向境外務工人員大量收取蘭特並在境外轉換成比特幣後，通過境內某幣網、某樂網等虛擬貨幣交易平台出售，並將出售比特幣所收人民幣轉賬至境外務工人員國內人民幣帳戶，藉此逃避國家對銀行外匯轉入每人每年5萬美元的限額監管。截至案發，累計買賣蘭特（南非法定貨幣）41億元，涉及人民幣流水14.77億元。目前，已查證涉案金額3.2億餘元，買賣比特幣1572.16個，價值人民幣1.17億元。潤州檢察院會同偵查機關、金融專家以及網路技術人員圍繞國家外匯管制政策等先後3次會商研判，並就區分罪與非罪達成共識，明確對以虛擬貨幣為媒倒賣蘭特行為，依法認定為涉嫌非法經營罪，而對單純買賣虛擬貨幣行為則不予認定犯罪。在偵查機關將已到案7人全部移送審查起訴後，在全面審查基礎上，依法監督其對實際僅參與比特幣交易的1名涉案人員做撤案處理。

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