鎮江潤州檢察:破獲近15億元案值借BTC逃避外匯監管案,單純買賣虛擬貨幣行為不予認定犯罪

8月21日消息,據潤州檢察官方公眾號披露,鎮江市潤州區檢察院成功破獲近15億元案值借比特幣為媒逃避外匯監管案。據查證,2019年以來,犯罪嫌疑人在境內外分工合作,以低於官方匯率區間0.009-0.03價格向境外務工人員大量收取蘭特並在境外轉換成比特幣後,通過境內某幣網、某樂網等虛擬貨幣交易平台出售,並將出售比特幣所收人民幣轉賬至境外務工人員國內人民幣帳戶,藉此逃避國家對銀行外匯轉入每人每年5萬美元的限額監管。截至案發,累計買賣蘭特(南非法定貨幣)41億元,涉及人民幣流水14.77億元。目前,已查證涉案金額3.2億餘元,買賣比特幣1572.16個,價值人民幣1.17億元。 潤州檢察院會同偵查機關、金融專家以及網路技術人員圍繞國家外匯管制政策等先後3次會商研判,並就區分罪與非罪達成共識,明確對以虛擬貨幣為媒倒賣蘭特行為,依法認定為涉嫌非法經營罪,而對單純買賣虛擬貨幣行為則不予認定犯罪。在偵查機關將已到案7人全部移送審查起訴後,在全面審查基礎上,依法監督其對實際僅參與比特幣交易的1名涉案人員做撤案處理。
coinpionex