大峽谷-KY:公告本公司110年股東常會改選第四屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：Apollo Star Group Ltd. (代表人：張家瑞)/

大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事長

董事：Glory City Worldwide Limited (代表人：張石沛蓁)/

大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司總經理

董事：曾志弘 華嘉企業股份有限公司董事長

董事：謝坤學 空間新象室內裝修設計工程有限公司負責人及設計總監

獨立董事：邱正仁 中華公司治理協會理事

獨立董事：王銘國 王銘國建築師事務所主持人

獨立董事：廖健智 吉常同法律事務所所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：Apollo Star Group Ltd. (代表人：張家瑞)

大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事長

董事：Glory City Worldwide Limited (代表人：張石沛蓁)

大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司總經理

董事：曾志弘 華嘉企業股份有限公司董事長

董事：謝坤學 空間新象室內裝修設計工程有限公司負責人及設計總監

獨立董事：邱正仁 中華公司治理協會理事

獨立董事：王銘國 王銘國建築師事務所主持人

獨立董事：廖健智 吉常同法律事務所所長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

董事：Apollo Star Group Ltd. (代表人：張家瑞) 6,043,500股

董事：Glory City Worldwide Limited (代表人：張石沛蓁) 5,710,000股

董事：曾志弘 876,500股

董事：謝坤學 70,000股

獨立董事：邱正仁 0股

獨立董事：王銘國 0股

獨立董事：廖健智 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/20~110/07/19

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，故不適用。

14.其他應敘明事項:無。