辛耘:公告本公司董事(含獨立董事)全面改選名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事：

(1)董事：謝宏亮，辛耘企業股份有限公司董事長

(2)董事：許明棋，辛耘企業股份有限公司執行長

(3)董事：謝瑋玲，辛耘企業股份有限公司財務經理

(4)董事：蕭崇河，精誠資訊股份有限公司董事

(5)董事：胡漢良，公允聯合會計師事務所合夥會計師

法人董事：

(1)董事：富蔚投資股份有限公司，幃翔精密股份有限公司監察人

獨立董事

(1)獨立董事：陳健邦，同方投資有限公司負責人

(2)獨立董事：楊正利，鈞寶電子工業股份有限公司董事長

(3)獨立董事：方頌仁，勤益投資控股股份有限公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事：

(1)董事：謝宏亮，辛耘企業股份有限公司董事長

(2)董事：許明棋，辛耘企業股份有限公司執行長

(3)董事：謝瑋玲，辛耘企業股份有限公司財務經理

(4)董事：蕭崇河，精誠資訊股份有限公司董事

(5)董事：胡漢良，公允聯合會計師事務所合夥會計師

法人董事：

(1)董事：富蔚投資股份有限公司，幃翔精密股份有限公司監察人

獨立董事

(1)獨立董事：陳健邦，同方投資有限公司負責人

(2)獨立董事：楊正利，鈞寶電子工業股份有限公司董事長

(3)獨立董事：方頌仁，勤益投資控股股份有限公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝宏亮，7,943,455股

(2)董事：許明棋， 263,215股

(3)董事：謝瑋玲，1,596,934股

(4)董事：蕭崇河， 216,000股

(5)董事：胡漢良， 0股

(6)董事：富蔚投資股份有限公司，1,341,262股

(7)獨立董事：陳健邦， 0股

(8)獨立董事：楊正利， 0股

(9)獨立董事：方頌仁， 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/07/28

9.新任生效日期:110/07/28

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無