泰豐:本公司董事會決議公開標售子公司泰鑫建設股份有限公司全部股權暨子公司泰誠開發股份有限公司全部股權之招標方式及招標文件主要內容,與公開招標程序及相關授權事宜

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:110/07/22

2.公司名稱:泰豐輪胎股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為配合本公司長期營運及公司資金需求。

6.因應措施:本案決議通過招標方式及招標文件主要內容,由世

邦魏理仕有限公司據以辦理後續公開招標程序及相關事宜,如

有未盡事項,需由本公司辦理者,授權董事長全權處理之。

7.其他應敘明事項:

審計委員會於董事會說明今日之審計委員會提案要求就本公司

回復台灣證交所來函,評估於股東常會說明「處分土地及股權

與關廠對公司之影響情形、相關作業程序與決策過程及因應措

施等」,本公司已函復將於今年股東常會,按照股東會開會前之

已執行情形或進度加以說明,並記載於股東會議事錄,以徵本

公司向來遵守法令及章則制度,並落實公司治理,以維護、保

障股東權益之一貫立場。就此審計委員會將責成經理部門於股

東常會前一週彙集完整之資料向審計委員會報告,俾於股東常

會向全體股東說明「處分土地及股權與關廠對公司之影響情形

、相關作業程序與決策過程及因應措施等」,能有充足之資訊

,以善盡獨立董事之職責,並彰顯審計委員會歷來對本公司經

營團隊之監督功能,及落實公司內控制度之成效。


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