禾瑞亞:公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國109年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)。

當選名單:

職 稱 姓 名

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董 事 友禾投資(股)公司代表人:唐錦榮

董 事 友禾投資(股)公司代表人:吳毓敏

董 事 友禾投資(股)公司代表人:黃建融

董 事 沈弘哲

獨立董事 巫錦和

獨立董事 梁敏芳

獨立董事 謝振宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司規章案:1.「股東會議事規則」2.「取得或處分資產處理程序」

3.「資金貸與他人作業程序」4.「背書保證作業程序」5.「董事及監察人選舉辦法」

6.「關係企業相互間財務業務相關作業規範」7.廢止「監察人之職權範疇規則」。

(2)通過民國109年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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