尖點:公告本公司股東會改選董事

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):董事(含獨立董事)、監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

林序庭 先生、尖點董事長

王嘉鴻 先生、尖點總經理

宏誠創業投資(股)公司(指派人:彭志強 先生)

萬承國際開發(股)公司(指派人:李文進 先生)

(2)獨立董事

柯柏成 先生、東吳大學會計系副教授

駱總明 先生、新寶地政士事務所負責人

白蓉生 先生、台灣電路板協會技術顧問

(3)監察人

陳根清 先生、亨吉(股)公司董事長

牛正基 先生、冠偉有限公司顧問

蕭芳城 先生、飛虹高科(股)董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

林序庭 先生、尖點董事長

林若萍 女士、尖點總經理

宏誠創業投資(股)公司(指派人:彭志強 先生)

萬承國際開發(股)公司及其法人代表人李文進 先生、萬承國際開發(股)公司董事長

(2)獨立董事

陳春葉 女士、大力會計師事務所負責人

陳一飛 先生、飛虹高科(股)公司董事

許精輝 先生、曾任台新資產管理公司債權部經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事

林序庭 先生、持有股數為5,324,342股

林若萍 女士、持有股數為960,713股

宏誠創業投資(股)公司(指派人:彭志強 先生)、持有股數為4,416,152股

萬承國際開發(股)公司及其法人代表人李文進 先生、持有股數為3,000,600股

(2)獨立董事

陳春葉 女士、持有股數為O股

陳一飛 先生、持有股數為O股

許精輝 先生、持有股數為O股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無


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