尖點:公告本公司110年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

(現金股利,每股配發現金1.58元(計算至元為止)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國109年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席),任期自

110年7月22日至113年7月21日止。

(1)董事當選名單如下:

(1)董事

林序庭 先生

林若萍 女士

宏誠創業投資(股)公司

萬承國際開發(股)公司 代表人李文進 先生

(2)獨立董事當選名單如下:

陳春葉 女士

陳一飛 先生

許精輝 先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(5)本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。

(6)解除本公司第九屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無


coinpionex