三地開發:公告本公司一一○年度股東常會改選董事、獨立董事選舉結果

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-德美投資股份有限公司代表人:鍾育霖

董事-德美投資股份有限公司代表人:李宗熹

董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:江世源

董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:蔡明宏

董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:蔡玉敏

獨立董事:孫初偉

獨立董事:何崇民

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:鍾育霖

董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:李宗熹

董事-德美投資股份有限公司代表人:江世源

董事-德美投資股份有限公司代表人:蔡玉敏

獨立董事:古木琴

獨立董事:洪穎

獨立董事:蕭錦鍾

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事-陸瑩投資股份有限公司(代表人:鍾育霖)持有股數4,744,000股

董事-陸瑩投資股份有限公司(代表人:李宗熹)持有股數4,744,000股

董事-德美投資股份有限公司(代表人:江世源)持有股數750,000股

董事-德美投資股份有限公司(代表人:蔡玉敏)持有股數750,000股

獨立董事:古木琴/持有股數0股

獨立董事:洪穎/持有股數0股

獨立董事:蕭錦鍾/持有股數0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27~110/06/26

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本次變動係因任期屆滿設置審計委員會,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無


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